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乐游棋牌斗牛:个人银行卡“套装”如何转运出境

时间:2019/7/26 18:35:08  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  近日,公安部首次披露了3·26特大贩卖个人银行卡和企业对公账户案的案情。在这起案件中,警方成功摧毁了多个覆盖全国、专门贩往东南亚的特大买卖银行卡犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人631名,缴获银行卡11220张、企业对公账户1886个,查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。据悉,这是...
         近日,公安部首次披露了3·26特大贩卖个人银行卡和企业对公账户案的案情。在这起案件中,警方成功摧毁了多个覆盖全国、专门贩往东南亚的特大买卖银行卡犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人631名,缴获银行卡11220张、企业对公账户1886个,查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。据悉,这是近年来全国公安机关一次性抓获贩卡人员和查扣银行卡最多,成效最大的集中打击行动。

  据公安部刑侦局相关负责人介绍,该案的侦破,成功斩断了我国银行卡非法流入境外的一个重要通道,重创了境外电信网络诈骗犯罪。

  经调查,该犯罪团伙从全国各地收购银行卡和企业对公账户,寄到中越边境的广西崇左凭祥市,有专人接收后到口岸交给接货人员,接货人员几经辗转偷运出境,运往越南,再空运至菲律宾,最终流入境外各电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪窝点。

  1993年出生的蒋某杰是设在凭祥市“中转站”窝点的组织者。从国内在校学生、城市务工人员那里收集上来的银行卡、企业对公账户等在这里被源源不断地转运出境。

  蒋某杰是河北人,高中毕业后当过保安做过销售。2018年夏天他前往菲律宾,在当地结识了一些朋友,从他们那里了解到中转运送银行卡、企业对公账户的赚钱方式。

  “就是想赚钱。”蒋某杰说。今年初,他开始着手操作加入买卖银行卡、对公账户的链条,他先前往越南、菲律宾踩点路线,然后在凭祥市建立窝点。为此,他专门招了4个员工,按月给他们发工资,其中,一人负责总管事,蒋某杰每月给他发8000元工资,另一人是司机,负责开车把打包好的货物送到边境交给接货人员,工资也是每月8000元。再有两人负责收货、打包发货等,蒋某杰每月给他们开工资4000元。

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